บาคาร่าออนไลน์ หน่วยข่าวกรองทางการเงินของไลบีเรียชื่นชมกลุ่มปฏิบัติการระหว่างรัฐบาลต่อต้านการฟอกเงินในแอฟริกาตะวันตก (GIABA) สำหรับการฟื้นฟูสถานะไลบีเรียที่ถูกลดระดับในช่วงระยะเวลาหนึ่งปี การตัดสินใจเกิดขึ้นในระหว่างการประชุมใหญ่ครั้งที่ 34 ที่เพิ่งสิ้นสุดซึ่งจัดขึ้นที่เมืองโซโมน ประเทศเซเนกัล ตั้งแต่วันที่ 4-14 ธันวาคม2020การตัดสินใจของหน่วยงานระดับภูมิภาคในไลบีเรียเกิดจากความก้าวหน้าของประเทศในการจัดการกับข้อบกพร่องบางประการในระบอบต่อต้านการฟอกเงิน คณะกรรมการด้านเทคนิคยอมรับความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ของไลบีเรียตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2019 เพื่อนำเสนอในการแก้ไขข้อบกพร่องบางประการในระบอบการต่อต้านการฟอกเงิน
การตัดสินใจนี้เป็นไปได้โดย
พิจารณาจากความคืบหน้าของไลบีเรียในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เพลนารีได้อนุมัติไลบีเรียให้ออกจากกระบวนการรายงานแบบเร่งรัดที่ได้รับการปรับปรุงของรายงานติดตามผลรอบแรก ด้วยการออกจากไลบีเรียจากกระบวนการรายงานที่ปรับปรุงอย่างเร่งด่วน หน่วยข่าวกรองทางการเงินของไลบีเรียขอประกาศให้ไลบีเรียถอนตัวจากไลบีเรียโดยอัตโนมัติสถานะการปรับลดรุ่นก่อนหน้า
ในขณะเดียวกัน ไลบีเรียเริ่มเตรียมการสำหรับการประเมินร่วมกันรอบที่สอง ซึ่งจะวัดการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิคและประสิทธิผลของประเทศตามคำแนะนำของ Financial Action Task Force (FAFT) เพิ่มเติม
นอกจากนี้ GIABA Plenary ยังได้สั่งให้อธิบดีของ GIABA ดำเนินการภารกิจสนับสนุนที่สำคัญไปยังไลบีเรียในต้นปีหน้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในไลบีเรียอ่อนไหวต่อความสำคัญของการดำเนินงานของ FIU และการผ่านกฎหมายที่สำคัญเพื่อให้ไลบีเรียปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิคอย่างสมบูรณ์ คำแนะนำ FATF
การประเมินความเสี่ยงแห่งชาติสำหรับการฟอกเงิน
FIU ในฐานะหัวหน้าคณะกรรมการ
กำกับและประสานงานมีความยินดีที่จะแจ้งให้สาธารณชนทราบว่าได้ส่งการประเมินความเสี่ยงแห่งชาติเกี่ยวกับไลบีเรียไปยังพันธมิตรแล้ว ซึ่งรวมถึง GIABA ธนาคารโลก และกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เพื่อการตรวจสอบทางเทคนิค
FIU ขอขอบคุณรัฐบาลไลบีเรียและพันธมิตรสำหรับการระดมทุนและการสนับสนุนทางเทคนิคในการดำเนินการประเมินความเสี่ยงแห่งชาติของไลบีเรียเสร็จสิ้น
การป้องกันการยื่นของชำรุดและพันธบัตรที่ไม่สามารถไถ่ถอนได้ในกรณีทุจริต:
เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 FIU จะเริ่มดำเนินการอย่างใกล้ชิดโดยปรึกษาหารือกับศาลฎีกาแห่งไลบีเรียเพื่อยุติการออกพันธบัตรที่มีข้อบกพร่องและไม่สามารถแลกคืนได้ในคดีทุจริตซึ่งยื่นโดยบริษัทประกันภัยที่ดำเนินงานในไลบีเรีย
FIU เชื่อว่าคดีทุจริต การฉ้อโกงและการติดสินบนส่วนใหญ่ถูกทำลายโดยบริษัทประกันภัยบางแห่งที่ออกพันธบัตรเกินความสามารถและสภาพคล่องทางการเงิน แนวทางปฏิบัตินี้ช่วยให้บริษัทประกันภัยบางแห่งสามารถทำหน้าที่เป็นตัวช่วยให้บุคคลและสถาบันที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตเหล่านี้ออกพันธบัตรเพื่อเริ่มแผนการหลบหนีออกจากระบบศาลของเรา บาคาร่าออนไลน์
